Банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в ИФНС документы, которые были истребованы у клиентов-юридических лиц в рамках контроля за исполнением 115-ФЗ. Как правило, налоговиков интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт. В направляемых запросах налоговики требуют, представить копии документов, объясняющих источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а также договоры с контрагентами, счета, счета-фактуры и накладные. Также, налоговики просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения по 115-ФЗ, с указанием причин блокировки. Чтобы мотивировать клиента на представление запрошенных документов, кредитные организации, без лишних размышлений, отключают «сомнительных» от системы «Банк-клиент», до момента исполнения запроса. Источник: "Мытарь" .