Razuznaika (razuznaika) wrote,
Razuznaika
razuznaika

Categories:

С 1 июля станет проще работать с банками!


     
Банки перестанут блокировать операции из‑за подозрений! Для этого Минфин изменил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
   
Сейчас клиенты страдают из-за осторожности банков. Они останавливают платежи и отказываются даже от добросовестного клиента, если считают его подозрительным.
Минфин пересмотрел правила по поручению президента, которое он дал после встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.
     
По новым правилам банк откажется проводить операцию, только если одновременно возникли два обстоятельства:
 

  • операция, которую хочет провести компания, подозрительная;

  • банк присвоил компании высший уровень риска либо неоднократно в течение года сообщал о ее подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

   
По действующим правилам достаточно только первой причины. То есть банки останавливают платеж, если считают операцию подозрительной по основаниям, которые им рекомендовал ЦБ.
Как следует из текста закона, он вступит в силу с 1 июля 2019 года.
   
 
Источник: gazeta-unp.ru
   
     
     
Tags: 115-ФЗ, банки, закон, предпринимательство, юриспруденция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments