?

Log in

No account? Create an account

Блог Анатолия Белоусова

Info-DVD.Ru

Previous Entry Share Next Entry
ЦБ продолжает "жечь"! Теперь еще и "смурфинг"?!. %))
razuznaika

   
В определённых кругах распространено мнение о том, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, следовательно - если выстроить работу на операциях, не превышающих данного значения, можно остаться вне поля зрения контролирующих органов... :-)
     
Так почти и было до недавнего времени, пока ЦБ своим письмом от 27 декабря 2017 г. N ИН-014-12/64 не отнёс к операциям с высоким риском... "смурфинг"!!!  %)))
Это смешное слово означает "операции с незначительными суммами денежных средств, не превышающими пороговую величину, свыше которой операции подпадают под обязательный контроль"...
   
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287274/
 
Из комментов предпринимателей:
 

   
     
     

  • 1
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal волжского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.

  • 1