?

Log in

No account? Create an account

Блог Анатолия Белоусова

Info-DVD.Ru

Суд: блокировать счета надо у экстремистов, а не у всех подряд!
razuznaika

     
Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 24.06.2019 № Ф05-8788/2019 признал, что банк незаконно заблокировал организации доступ к интернет-банкингу за непредставление документов, запрошенных в ходе контроля за соблюдением «антиотмывочного» закона.
   
Предмет спора: в рамках контроля за соблюдением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» банк запросил у организации комплект документов. Часть из них организация предоставить не смогла. Банк заблокировал программу дистанционного использования счета, направив организации сообщение с предложением о добровольном закрытии данного счета.
   
За что спорили: возможность пользоваться интернет-банкингом.
   
Кто выиграл:Collapse )