?

Log in

No account? Create an account

Блог Анатолия Белоусова

Info-DVD.Ru

Произволу банков по 115-ФЗ приходит конец?!.
razuznaika

     
Случилось знаковое, на мой взгляд, событие - Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде! Дело, касающееся ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации.
АС Московского округа в постановлении № Ф05-8788/2019 от 24.06.2019 по делу № А40-137121/18 признал действия банка незаконными.
     
В суд обратилась компания, являющаяся клиентом банка. Ею было получено требование о предоставлении в банк документов в срок до 7 рабочих дней с даты получения запроса в соответствии с п. 14 ст. 7 федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Список был весьма внушительный: договоры с определенными контрагентами; счета-фактуры; накладные; авансовые отчеты; информация о количестве сотрудников организации и подтверждение выплат им заработной платы и многое другое. Документы были в банк предоставлены в полном объеме и в срок.
   
Однако, Сбербанк заблокировал организации «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предложил добровольно закрыть счет. Компания посчитала, что её деятельность частично парализована и она лишена возможности полноценно вести предпринимательскую деятельность, поэтому подала в суд.
 
Read more...Collapse )